El juego online y el blanqueo de capitales

El Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo, ha realizado una serie observaciones a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el BC y FT. Además, el Comité apunta que la supervisión de las actividades del juego para luchar contra el blanqueo de capitales debe extenderse más allá de los casinos y entrar en el juego online. De tal forma que los casinos y los proveedores online deberán recibir un trato diferenciado de los proveedores de otros servicios de juego, sumándose también las empresas intermediarias de pago. Sin embargo, sorprende que se quiera ampliar de 7.500€ a 15.000€ el umbral de deber de información. No obstante estaremos a que los expertos independientes del GAFI realicen su supervisión. Leer más en El Economista