Hoy abordaremos qué se hace con la información que recibe el SEPBLAC.
Fase de registro
En un principio, se procede a registrar las comunicaciones y solicitudes recibidas, incorporando la información a la aplicación TAIS. A partir de ese momento los datos contenidos en las comunicaciones quedan integrados junto al resto de la información existente.
Fase de Valoración
Las comunicaciones que se han recibido son valoradas para determinar si procede la apertura de un asunto y su asignación a alguna de las Áreas del Servicio Ejecutivo.
Asignación
Recibido el expediente en el Área de Instrucción, la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía, la Unidad de la Guardia Civil, o el Área de Cooperación Internacional, se le asigna a un analista para que realice las averiguaciones oportunas con el objetivo de determinar si existen sospechas de blanqueo de dinero. El analista responsable de las actuaciones elabora un informe con el resultado de sus averiguaciones, elevando a la Dirección del Servicio una propuesta de actuación. Ésta puede consistir en el archivo de la comunicación o la remisión del informe a la Autoridad Judicial, Ministerio Fiscal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o Policías Autonómicas, y otros organismos responsables del blanqueo de capitales, para que procedan al aprovechamiento de la información.
Remisión
Finalmente, los informes de colaboración en la instrucción por las infracciones al régimen jurídico de movimiento de capitales, se remiten a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, donde se realiza la instrucción.
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