Organizaciones internacionales en PBC/FT

Estas son algunas de las organizaciones internacionales más relevantes en la lucha contra el blanqueo de capitales.

•  GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional): Organismo intergubernamental, creado en París en 1989 por la Cumbre del G-7, cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

•  GRUPO EGMONT: Organismo creado en 1995 y que agrupa Unidades de Inteligencia Financiera, con el objetivo de fomentar la creación de dichas Unidades, así como la cooperación y el intercambio de información financiera entre ellas.
•  GAFISUD: Organización intergubernamental de base regional que sigue el modelo del GAFI y que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
•  GAFIC: Grupo regional creado en 1990 que agrupa a los Estados y territorios de la zona del Caribe que acordaron implantar medidas comunes en la lucha contra el blanqueo de capitales.
•  FIUNET: Surge en 2000 con el objeto del establecimiento de unos canales de comunicación entre Estados miembros que permitan intercambiar información sobre blanqueo de forma multilateral y automática.

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NORMAS INTERNACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN