Personas Expuestas Políticamente. PEP

Se entiende como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a las personas que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país.
En algunos países se delimita temporalmente la condición de PEP, habitualmente hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas.
Los países conciencidados en la lucha anticorrupción imponen una serie de medidas de superviion, mediante sus Unidades de Acción Financiera, respecto de estas personas, medidas reforzadas de debida diligencia y conocimiento de los clientes.

Países integrados en el GAFI,en aras de la máxima transparencia (España no lo hace), publica las categorías de PEP de forma más o menos exhaustiva, incluso facilitan un documento para firmar la Declaración de Vínculo Consanguíneo con Personas Expuestas Políticamente. Ver modelo en pdf Así se puede seguir el rastro de las operaciones que los familiares de las PEP realizan.