El financiamiento del Terrorismo

Nos volvemos a hacer eco de un contenido publicado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Paraguay, pues detalla perfectamente como se financian las tramas terroristas a lo largo y ancho del mundo.
Fuente: SEPRELAD (UIF de Paraguay)
El Financiamiento del Terrorismo
Existe una gran variedad de actividades que contribuyen con el mantenimiento económico del terrorismo:
La más redituable es el tráfico de drogas, pero otras igualmente redituables son el tráfico de personas, la falsificación de productos, los secuestros y la extorsión.
El vínculo entre el mantenimiento económico del terrorismo y las drogas se ha incrementad recientemente luego de la expulsión de los talibanes de Afganistán, pues muchos se han reagrupado en Pakistán. El tráfico de drogas ha resurgido en grandes escalas en el norte de Afganistán con el aumento en la producción de cultivos. Este tráfico se controla desde fuera de Pakistán por miembros y simpatizantes del régimen Talibán; la droga llega hasta los estados de la ex Unión Soviética, y desde la Golden Crescent hasta las rutas tradicionales.
Los fondos recibidos del tráfico de estupefacientes se utilizan, llegado el momento para apoyar la actividad terrorista.
Los diamantes también han sido utilizados para costear el terrorismo. Un tipo de comercio internacional elaborado se desarrolló reuniendo a los traficantes de armas con los diamantes a lo largo de África y Europa, el Medio Oriente y la ex-Unión Soviética. Los comerciantes libaneses en Sierra Leona comerciaban diamantes apoyando a la red Al Qaeda. También se ha apoya a grupos rebeldes en Angola y otros lugares, mediante el comercio de diamantes a oscuros agentes de bolsa internacionales para adquirir armas.
Asimismo se ha utilizado el tráfico de seres humanos para financiar al terrorismo. El tráfico de personas se ha convertido posiblemente en la tercera actividad ilícita mas importante del mundo luego de las drogas y el tráfico de armas.
El contrabando de personas no solo se usa para trasladar a los terroristas sino también para financiar sus actividades. Por ejemplo, en Irlanda se descubrió a un grupo de Snakeheads (Cabezas de Serpiente) con vinculaciones a un grupo terrorista irlandés, el UVF (Fuerza Voluntaria del Ulster). En Nepal, insurgentes Maoístas explotan el antiguo comercio de jovencitas provenientes de su país que son llevadas a los burdeles de la India para financiar sus actividades. Existe evidencia suficiente de que los Tigres de Tamil están envueltos en el contrabando y trafico de nativos de Sri Lanka para financiar sus actividades. También se utiliza el secuestro en ciertas sociedades como la rusa y la colombiana para costear el terrorismo. Ya en 1971, las Naciones Unidas adoptó una “Convención para Prevenir y Castigar los Actos Terroristas como Delitos contra las Personas y Extorsión”, y de hecho la extorsión continúa financiando a estas organizaciones como lo ha hecho en el pasado.
El secuestro también se ha utilizado para financiar a la organización terrorista Abu Sayyaf que opera en Filipinas. Esta organización ha secuestrado, en repetidas ocasiones a extranjeros y a trabajadores de ayuda y ha demandado y recibido enormes sumas de dinero en rescates (como por ejemplo pagos de hasta U$ 300.000).
El contrabando también proporciona una fuente importante de capital para los grupos terroristas, por ejemplo, el tráfico de cigarrillos se utiliza en diversos contextos para apoyar al terrorismo. Un circuito de contrabando de cigarrillos en Carolina del Norte fue utilizado para financiar al Hezbollah. Una firma de cigarrillos en Georgia que se involucró en el contrabando a través de un proyecto de investigación de cómo lavar dinero a través de esta actividad descubrió a un gran número de inversores iraquíes.
Este tipo de contrabando es solo un ejemplo mas de otra forma de contrabando que financia el terrorismo. En la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay, la economía se sustenta mediante el contrabando de diversos bienes legítimos. En esta región abundan las actividades ilícitas y es esta región la que ha servido de base de planificación de actos terroristas. Fue en la Triple Frontera que el Hezbollah financió y planeó la explosión del centro judío en Buenos Aires. El brazo de Al Qaeda en Madrid da evidencia del uso de delitos de alta tecnología para apoyar económicamente al terrorismo.
Las células de Al Qaeda en España operan como una franquicia. Mientras que el financiamiento inicial provenía de los fondos centrales de Al Qaeda, a su vez eran obligados a conseguir fondos para sustentar sus células. Los arrestos iniciales del 2001 en España, luego del 11 de septiembre demostraron que los terroristas se habían autofinanciado mediante la falsificación de documentos y pasajes aéreos.
Luego de las explosiones de Madrid en 2003, se hizo evidente que los grupos terroristas siguen utilizando los delitos tecnológicos para sustentar sus actividades. Se reveló que quienes fueron arrestados después de las explosiones habían conseguido dinero a través del fraude hecho con celulares y tarjetas telefónicas.
Los bienes incautados se utilizaron para financiar sus operaciones. La Interpol identificó muchos de estos en lugares como Rusia, los Balcanes y el Líbano tanto como en otros países. Muchos de ellos ligados a la producción de DVDs y tecnología. Las penas por falsificación son limitadas y, además, muchos delincuentes y terroristas se han volcado a esta tarea para disponer de fondos en todo momento.