Riesgos del blanqueo de capitales

Fundamentalmente nos encontramos ante tres grandes riesgos:

• Riesgos sociales: El blanqueo de capitales favorece indirectamente la criminalidad al permitir al delincuente
  ‘legitimar’ aparentemente el producto del delito.
• Riesgos económicos: El blanqueo de capitales puede producir distorsiones de los movimientos financieros e, indirectamente, de los reales (los flujos de inversión atienden a motivaciones de opacidad y no estrictamente económicas).
• Riesgos financieros: Además de favorecer indirectamente la criminalidad, el blanqueo de capitales plantea riesgos específicos para la estabilidad e integridad del sistema financiero:

- Riesgo para la estabilidad del sistema financiero.
- Riesgo para la integridad del sistema financiero.
La sociedad trata de defenderse mediante regulaciones legales, tanto con sanciones administrativas como penales, como mediante la necesaria cooperación internacional.