Conceptos: Fases del Blanqueo de Dinero

En esta segunda entrega reflejamos cuales son las fases en el proceso del lavado de dinero, lo explicamos con un sencillo gráfico:

 

1.- Fase de colocación: En este fase inicial se introduce el dinero de procedencia ilícita en el sistema financiero.
2.- Diversificación: Se efectúan numerosos movimientos de los capitales introducidos en la fase anterior con el fin de que se "pierda" su origen.
3.- Integración: El dinero ya "limpio" vuelve a sus propietarios materializados en bienes, aparentando que se adquirieron legalmente.