Prevención del Blanqueo de Capitales. Lo que hay que saber.: Hacienda estudia publicar la lista de los mayores defraudadores y morosos

jueves, 13 de diciembre de 2012

Hacienda estudia publicar la lista de los mayores defraudadores y morosos

Esta es la Nota de Prensa

Y este el video

Y aquí un extracto. ¿nos lo creemos?

Cristóbal Montoro anuncia que se están analizando los "parámetros objetivos" para configurar un listado público de los grandes defraudadores y morosos con Hacienda

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas enmarca la medida en la intensificación de la lucha contra el fraude fiscal

13 de diciembre de 2012.-
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado esta tarde en el Pleno del Senado que el Gobierno está estudiando adaptar la normativa existente "a fin de publicitar quienes son los mayores y defraudadores y morosos con la Hacienda Pública", de forma semejante a lo que se hace en otros Estados de la Unión Europea como Reino Unido o Irlanda.

"Se trata de que paguen, no lo puedo decir más claro. La lucha contra el fraude descansa, en buena medida, en el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y en la conciencia social del daño que genera el fraude fiscal", añadió el ministro en el trámite parlamentario del proyecto de Ley de Medidas Tributarias Dirigidas a la Consolidación de las Finanzas y el Impulso de la Actividad Económica.

1 comentario:

Unknown12 de febrero de 2013 a las 13:40
La pagina web 1&1 es un fraude para muchos- usuarios.
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El fraude o delito fiscal

Quien defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie, o bien obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando de la misma forma beneficios fiscales, comete delito siempre que la cuantía defraudada supere los 120.000 Euros.
Pena: prisión de uno a cinco años y multa de tanto al séxtuplo de la citada cuantía. Además, se impone al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años. art.305 del Código Penal.
Además, si se condena igualmente a la persona jurídica, a la sociedad, le será aplicable la pena prevista en el art. 310bis del Código Penal.

Fraudes a la Seguridad Social

Comete este delito el que defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, el que obtenga devoluciones de las mismas o disfrute de deducciones de forma indebida, siempre
que la cuantía defraudada exceda de 120.000 Euros.
Pena: prisión de uno a cinco años y multa de tanto al séxtuplo de la citada cuantía. art. 307 del Código Penal.
Además, si se condena igualmente a la persona jurídica, a la sociedad, le será aplicable la pena prevista en el art. 310bis del Código Penal.

Obtención fraudulenta de subvenciones, desgravaciones o ayudas públicas

Comete este delito el que obtenga una subvención, desgravación o ayuda de las Administraciones Públicas de más de 120.000 Euros, falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido.
Igualmente comete delito el que en el desarrollo de una actividad subvencionada con fondos de las Administraciones Públicas cuyo importe sea superior a los 120.000 Euros incumpla las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida.
Pena: uno a cinco años de prisión y multa de tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada. art. 308 del Código Penal.
Además, si se condena igualmente a la persona jurídica, a la sociedad, le será aplicable la pena prevista en el art. 310bis del Código Penal.

Incumplimiento de deberes contables y fiscales

Comete este delito el que estando obligado por Ley tributaria a llevar contabilidad mercantil o libros o registros fiscales:
a) Incumpla absolutamente dicha obligación en Régimen de estimación directa de bases tributarias.
b) Lleve contabilidades distintas que referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la Empresa.
c) No haya anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones económicas o los hayan anotado con cifras distintas a las verdaderas.
d) Haya practicado en los libros obligatorios anotaciones
contables ficticias.
En los supuestos c) y d) para que exista el delito se requiere que se haya incumplido la obligación de declaración tributaria o que la presentada sea reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos,
de 240.000 Euros por cada ejercicio económico.
Pena: prisión de 5 a 7 meses. art.310 del Código Penal.
Además, si se condena igualmente a la persona jurídica, a la sociedad, le será aplicable la pena prevista en el art.310bis del Código Penal.

Prevención del Blanqueo de Capitales. Lo que hay que saber.

jueves, 13 de diciembre de 2012

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