La Policía Nacional han concluido la investigación patrimonial sobre Cásper y su grupo con la incautación de 12 millones de euros en bienes y cuentas bancarias. El conocido delincuente destinaba sus beneficios, obtenidos mediante secuestros, torturas y robos a otros narcotraficantes, a mantener su alto nivel de vida. Cualquier excedente en estos ingresos era blanqueado mediante variadas inversiones -en hostelería, inmuebles, comunicaciones, ingeniería y nuevas tecnologías- que llegaron hasta construcciones en Camerún o una planta de biodiésel en Ucrania. Han sido incautados un total de 12 millones de euros entre 38 inmuebles a lo largo del país, 194 cuentas bancarias y 167 vehículos de gama alta y de lujo.
Los especialistas de la Policía Nacional han efectuado un pormenorizado estudio económico sobre los bienes, finanzas y patrimonio del grupo de Cásper, de las personas físicas de su entorno familiar y de las sociedades mercantiles con ellos vinculadas. El objetivo de esta investigación ha sido conectar el origen de esos bienes con la variada comisión de delitos a la que se dedicaba el grupo organizado (pertenencia a organización criminal, extorsiones, secuestro, lesiones, amenazas, torturas, robo con violencia, usurpación de funciones públicas y robo/hurto de uso de vehículo). Así, los agentes han ahondado en los métodos de blanqueo utilizados por la organización y en el rumbo final del dinero legitimado.
Vida de lujo
En muchas ocasiones, el principal destino de los ilícitos ingresos era un elevado consumo, el mantenimiento de un muy alto nivel de vida y la compra de bienes suntuarios o de gran valor. Sin embargo, cuando el volumen de su negocio criminal aumentaba, el grupo desviaba esas cantidades de dinero a la inversión en negocios legítimos, en particular la hostelería, comunicaciones e ingeniería y aplicación de nuevas tecnologías. Estos sectores suponían a la vez una oportunidad de obtener rentabilidad y unas buenas plataformas para ejercer influencia beneficiosa para sus actividades ilegales.
Tenían de todo...
Entre las principales operaciones, la organización compró un hotel en Santa Pola y un negocio de hostelería en Marbella, invirtió en un proyecto de construcción en Camerún y otro de producción de biodiésel en Ucrania e importación del mismo. Como vías de blanqueo alternativas y a través de sociedades instrumentales, Cásper también prestaba efectivo a un alto interés, cancelaba anticipadamente hipotecas y adquiría vehículos de gama alta y de lujo mediante el uso de testaferros.
Pero yo me pregunto, Hacienda te llama por cualquier cosa en tu declaración de renta ¿Sólo vigilan a los que declaramos? ¿Dónde ha estado la Agencia Tributaria del Estado, comunidades autónomas y ayuntmientos?
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